Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W2780278313> ?p ?o ?g. }
Showing items 1 to 37 of
37
with 100 items per page.
- W2780278313 endingPage "16" @default.
- W2780278313 startingPage "8" @default.
- W2780278313 abstract "Стаття спрямована на дослідження методів та інструментів організації фінансового моніторингу в банках. Обґрунтовано, що однією з найактуальніших світових фінансових проблем останнім часом є зростання кількості випадків участі банків у процесі відмивання брудних грошей. Це завдає величезних збитків банкам, підриває довіру порядних вкладників, крім того, обіг таких коштів шкодить економіці держави.
 Метою статті є розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності системи фінансового моніторингу в банках.
 Доведено, що сучасна модель вітчизняної системи фінансового моніторингу містить наступні елементи: мету на макроекономічному та мікроекономічному рівнях; принципи; функції; об’єкти; суб’єкти; види фінансового моніторингу; методи здійснення та нормативно-правое регулювання.
 Обґрунтовано, що основні проблеми, які пов’язані з проведенням фінансового моніторингу у банках, полягають у наступному: відсутність встановлених на законодавчому рівні якісних вимог до інформації про клієнта; особи, які займаються легалізацією незаконних доходів, мають високу кваліфікацію, що значно полегшує їм проведення через банк сумнівних операцій; процес урегулювання питань відмови банку у проведенні сумнівної операції." @default.
- W2780278313 created "2018-01-05" @default.
- W2780278313 creator A5078281171 @default.
- W2780278313 date "2017-04-25" @default.
- W2780278313 modified "2023-09-25" @default.
- W2780278313 title "ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКАХ" @default.
- W2780278313 doi "https://doi.org/10.15330/apred.1.13.8-16" @default.
- W2780278313 hasPublicationYear "2017" @default.
- W2780278313 type Work @default.
- W2780278313 sameAs 2780278313 @default.
- W2780278313 citedByCount "0" @default.
- W2780278313 crossrefType "journal-article" @default.
- W2780278313 hasAuthorship W2780278313A5078281171 @default.
- W2780278313 hasBestOaLocation W27802783131 @default.
- W2780278313 hasConcept C41008148 @default.
- W2780278313 hasConceptScore W2780278313C41008148 @default.
- W2780278313 hasIssue "13" @default.
- W2780278313 hasLocation W27802783131 @default.
- W2780278313 hasOpenAccess W2780278313 @default.
- W2780278313 hasPrimaryLocation W27802783131 @default.
- W2780278313 hasRelatedWork W2096946506 @default.
- W2780278313 hasRelatedWork W2130043461 @default.
- W2780278313 hasRelatedWork W2350741829 @default.
- W2780278313 hasRelatedWork W2358668433 @default.
- W2780278313 hasRelatedWork W2376932109 @default.
- W2780278313 hasRelatedWork W2382290278 @default.
- W2780278313 hasRelatedWork W2390279801 @default.
- W2780278313 hasRelatedWork W2748952813 @default.
- W2780278313 hasRelatedWork W2899084033 @default.
- W2780278313 hasRelatedWork W3004735627 @default.
- W2780278313 hasVolume "1" @default.
- W2780278313 isParatext "false" @default.
- W2780278313 isRetracted "false" @default.
- W2780278313 magId "2780278313" @default.
- W2780278313 workType "article" @default.