Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W34452911> ?p ?o ?g. }
Showing items 1 to 38 of
38
with 100 items per page.
- W34452911 endingPage "46" @default.
- W34452911 startingPage "32" @default.
- W34452911 abstract "Vanaf de jaren 1980, en met name na de aanval van El Qaeda op de Twin Towers in New York, heeft de internationale gemeenschap gewerkt aan een regulerend raamwerk ter bestrijding van witwaspraktijken, drugshandel en de financiering van terroristische aanvallen. Zo heeft men onder meer een systeem ontwikkeld om grensoverschrijdende geldtransacties te controleren (Gilmore, 2004; Passas, 2005). Een belangrijk en vernieuwend aspect van dit controlesysteem is dat het niet alleen steunt op de inzet van overheidsdiensten, maar ook op de mede‐ werking van particuliere banken en andere financiele instellingen die verplicht worden om, onder andere, de identiteit van hun klanten te controleren: het zoge‐ noemde ‘customer due diligence’-beginsel (Gilmore, 2004). Gelet op de centrale rol die financiele dienstverleners spelen in dit controle‐ systeem, is er discussie ontstaan over de status van informele netwerken die internationale geldtransacties tot stand brengen buiten de gereguleerde finan‐ ciele dienstverlening om. Als de gereguleerde sector strenger gaat controleren, ontstaat het gevaar dat mensen met onheuse bedoelingen hun toevlucht nemen tot het informele circuit. Een tweede element in de strategie die door de Financial Action Task Force (FATF) is ontwikkeld om witwassen en financiering van terro‐ risme te bestrijden, is dan ook de regulering en bestrijding van zogenoemde ‘ondergrondse banken’ (Passas, 2005; Borgers, 2009). Men kan daarbij denken aan informele, maar wel legale kanalen van grensover‐ schrijdend geldverkeer, zoals het sturen van geld via familie, met de post, of op indirecte wijze door het verzenden van goederen die in het land van herkomst worden doorverkocht (vergelijk: Borgers, 2009a; Passas, 2005). Voorbeelden van illegale kanalen zijn detailhandels of belwinkels – vaak gericht op een bepaalde etnische groep – die zonder de daarvoor benodigde licentie hun diensten uitbrei‐ den met geldovermakingen naar het land van herkomst van hun doelgroep. Hieronder vallen ook de zogenoemde hawala-netwerken die met name binnen islamitische gemeenschappen een rol spelen. Het zijn vooral dergelijke vormen van bankieren die de aandacht trekken van instanties gericht op het bestrijden van internationaal georganiseerde misdaad en terrorisme.1 Een aantal auteurs wijst op het gevaar van repressieve maatregelen tegen derge‐ lijke informele systemen van geldoverdracht. De overgrote meerderheid van de mensen die hiervan gebruikmaakt, is niet betrokken bij criminele activiteiten. In tegendeel, het zijn migranten die met hun geldzendingen een belangrijke bron van financiele steun vormen voor hun achtergebleven familieleden (Passas, 2005;" @default.
- W34452911 created "2016-06-24" @default.
- W34452911 creator A5012991114 @default.
- W34452911 date "2013-01-01" @default.
- W34452911 modified "2023-09-23" @default.
- W34452911 title "Migranten, banken en veiligheid in tijden van globalisering" @default.
- W34452911 cites W1490380919 @default.
- W34452911 cites W1825073761 @default.
- W34452911 cites W1972040478 @default.
- W34452911 cites W2079569543 @default.
- W34452911 cites W2505004871 @default.
- W34452911 cites W646118988 @default.
- W34452911 cites W655693742 @default.
- W34452911 hasPublicationYear "2013" @default.
- W34452911 type Work @default.
- W34452911 sameAs 34452911 @default.
- W34452911 citedByCount "0" @default.
- W34452911 crossrefType "journal-article" @default.
- W34452911 hasAuthorship W34452911A5012991114 @default.
- W34452911 hasConcept C138885662 @default.
- W34452911 hasConcept C142362112 @default.
- W34452911 hasConcept C17744445 @default.
- W34452911 hasConcept C27206212 @default.
- W34452911 hasConceptScore W34452911C138885662 @default.
- W34452911 hasConceptScore W34452911C142362112 @default.
- W34452911 hasConceptScore W34452911C17744445 @default.
- W34452911 hasConceptScore W34452911C27206212 @default.
- W34452911 hasIssue "1" @default.
- W34452911 hasLocation W344529111 @default.
- W34452911 hasOpenAccess W34452911 @default.
- W34452911 hasPrimaryLocation W344529111 @default.
- W34452911 hasVolume "3" @default.
- W34452911 isParatext "false" @default.
- W34452911 isRetracted "false" @default.
- W34452911 magId "34452911" @default.
- W34452911 workType "article" @default.