FRINK Linked Data Fragments server

Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W4288012686> ?p ?o ?g. }

• W4288012686 endingPage "48" @default.
• W4288012686 startingPage "44" @default.
• W4288012686 abstract "В статье проанализирован концептуальный подход к установлению бенефициарных владельцев хозяйствующих субъектов, обозначенный в Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Президентом РФ 30.05.2018), к деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Концептуальный подход создает основу, необходимую для достижения целей деятельности в сфере ПОД/ФТ, а комплексное использование результатов контрольных мероприятий всех государственных органов исполнительной власти, возможностей межведомственного взаимодействия также способно повысить эффективность противодействия получению нелегальных доходов и их отмыванию. Выявлены уровни контроля за выявлением бенефициарных владельцев в сложившейся национальной системе мониторинга в целях ПОД/ФТ и идентификации бенефициаров и субъекты контроля. Обозначен многоцелевой характер иерархичной национальной системы контроля в сфере ПОД/ФТ, обеспечивающий комплекс целей: 1) противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма; 2) привлечение к ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ; 3) комплексное использование информации о бенефициарах в целях финансового контроля. The article analyzes the conceptual approach to the identification of beneficial owners of economic entities, indicated in the Concept of Development of the national system for countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism (approved by the President of the Russian Federation on 30.05.2018), to activities in the field of AML/CFT. The conceptual approach creates the basis necessary to achieve the goals of AML/CFT activities, and the integrated use of the results of control measures of all state executive authorities, the possibilities of interdepartmental interaction can increase the effectiveness of countering the receipt of illegal income and their laundering. The author identifies the levels of control over the identification of beneficial owners in the established national monitoring system for AML/CFT purposes and the identification of beneficiaries, and subjects of control. The article outlines the multi-purpose nature of the hierarchical national AML/CFT control system, which provides a set of goals: 1) countering money laundering and terrorist financing; 2) bringing to justice for violations of AML/CFT legislation; 3) comprehensive use of information about beneficiaries for financial control purposes." @default.
• W4288012686 created "2022-07-26" @default.
• W4288012686 creator A5011721523 @default.
• W4288012686 date "2022-03-25" @default.
• W4288012686 modified "2023-10-14" @default.
• W4288012686 title "Role and significance of the conceptual approach to identifying the beneficial owners of economic entities in the system of countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism in the Russian Federation" @default.
• W4288012686 doi "https://doi.org/10.54217/2588-0136.2022.31.1.005" @default.
• W4288012686 hasPublicationYear "2022" @default.
• W4288012686 type Work @default.
• W4288012686 citedByCount "0" @default.
• W4288012686 crossrefType "journal-article" @default.
• W4288012686 hasAuthorship W4288012686A5011721523 @default.
• W4288012686 hasConcept C10138342 @default.
• W4288012686 hasConcept C116834253 @default.
• W4288012686 hasConcept C121955636 @default.
• W4288012686 hasConcept C14224292 @default.
• W4288012686 hasConcept C144024400 @default.
• W4288012686 hasConcept C144133560 @default.
• W4288012686 hasConcept C162324750 @default.
• W4288012686 hasConcept C17744445 @default.
• W4288012686 hasConcept C187736073 @default.
• W4288012686 hasConcept C199539241 @default.
• W4288012686 hasConcept C203133693 @default.
• W4288012686 hasConcept C2775924081 @default.
• W4288012686 hasConcept C2777351106 @default.
• W4288012686 hasConcept C2778506969 @default.
• W4288012686 hasConcept C2778979077 @default.
• W4288012686 hasConcept C2780005421 @default.
• W4288012686 hasConcept C36289849 @default.
• W4288012686 hasConcept C59822182 @default.
• W4288012686 hasConcept C86803240 @default.
• W4288012686 hasConceptScore W4288012686C10138342 @default.
• W4288012686 hasConceptScore W4288012686C116834253 @default.
• W4288012686 hasConceptScore W4288012686C121955636 @default.
• W4288012686 hasConceptScore W4288012686C14224292 @default.
• W4288012686 hasConceptScore W4288012686C144024400 @default.
• W4288012686 hasConceptScore W4288012686C144133560 @default.
• W4288012686 hasConceptScore W4288012686C162324750 @default.
• W4288012686 hasConceptScore W4288012686C17744445 @default.
• W4288012686 hasConceptScore W4288012686C187736073 @default.
• W4288012686 hasConceptScore W4288012686C199539241 @default.
• W4288012686 hasConceptScore W4288012686C203133693 @default.
• W4288012686 hasConceptScore W4288012686C2775924081 @default.
• W4288012686 hasConceptScore W4288012686C2777351106 @default.
• W4288012686 hasConceptScore W4288012686C2778506969 @default.
• W4288012686 hasConceptScore W4288012686C2778979077 @default.
• W4288012686 hasConceptScore W4288012686C2780005421 @default.
• W4288012686 hasConceptScore W4288012686C36289849 @default.
• W4288012686 hasConceptScore W4288012686C59822182 @default.
• W4288012686 hasConceptScore W4288012686C86803240 @default.
• W4288012686 hasIssue "1(31)" @default.
• W4288012686 hasLocation W42880126861 @default.
• W4288012686 hasOpenAccess W4288012686 @default.
• W4288012686 hasPrimaryLocation W42880126861 @default.
• W4288012686 hasRelatedWork W3094876034 @default.
• W4288012686 hasRelatedWork W3204876021 @default.
• W4288012686 hasRelatedWork W4285045293 @default.
• W4288012686 hasRelatedWork W4285555815 @default.
• W4288012686 hasRelatedWork W4287972507 @default.
• W4288012686 hasRelatedWork W4291449338 @default.
• W4288012686 hasRelatedWork W4297151000 @default.
• W4288012686 hasRelatedWork W4317932745 @default.
• W4288012686 hasRelatedWork W4320485382 @default.
• W4288012686 hasRelatedWork W598970740 @default.
• W4288012686 isParatext "false" @default.
• W4288012686 isRetracted "false" @default.
• W4288012686 workType "article" @default.